El paquete europeo contra el blanqueo llega en 2027: qué cambian en la práctica el Reglamento AMLR y la AMLA
El reglamento único de la UE (Reglamento 2024/1640) se aplica desde julio de 2027 y la nueva Autoridad contra el Blanqueo inicia la supervisión directa poco después: cómo pueden los sujetos obligados preparar ya los controles de diligencia debida, titularidad real y gobernanza.
El paquete europeo contra el blanqueo llega en 2027: qué cambian en la práctica el Reglamento AMLR y la AMLA
El reglamento único de la UE (Reglamento 2024/1640) se aplica desde julio de 2027 y la nueva Autoridad contra el Blanqueo inicia la supervisión directa poco después: cómo pueden los sujetos obligados preparar ya los controles de diligencia debida, titularidad real y gobernanza.