Análisis: KYC y PBC
Diligencia debida del cliente basada en evidencias, titularidad real y operaciones de prevención del blanqueo.
Análisis: KYC y PBC
- El paquete europeo contra el blanqueo llega en 2027: qué cambian en la práctica el Reglamento AMLR y la AMLA — El reglamento único de la UE (Reglamento 2024/1640) se aplica desde julio de 2027 y la nueva Autoridad contra el Blanqueo inicia la supervisión directa poco después: cómo pueden los sujetos obligados preparar ya los controles de diligencia debida, titularidad real y gobernanza.
- Los cambios de titularidad real son eventos operativos, no solo actualizaciones registrales — Una forma práctica de convertir los cambios de propiedad y control en revisiones KYC con evidencia y escalamiento claros.
- El auge de la verificacion de identidad digital en los procesos KYC — Desde eIDAS 2.0 hasta la deteccion biometrica de vivacidad — como la identidad digital esta transformando la incorporacion de clientes y la verificacion de cumplimiento.
- Cumplimiento AML: lo que toda empresa necesita saber — Una guia completa para navegar el panorama cambiante de la lucha contra el lavado de dinero, desde la 6AMLD de la UE hasta la aplicacion de la regla de viaje del GAFI.
- Comprender la verificación de UBO — Cómo identificar, verificar y monitorear a los Beneficiarios Finales Últimos en estructuras corporativas complejas y múltiples jurisdicciones.