Analyses de Nadia Salim
Nadia Salim écrit sur les opérations KYC et LCB-FT au quotidien, en particulier la qualité des preuves, les décisions de revue et les contrôles des risques.
Analyses de Nadia Salim
- Le paquet LBC/FT de l’UE entre en vigueur en 2027 : ce que le règlement AMLR et l’AMLA changent en pratique
- Les changements de bénéficiaire effectif sont des événements opérationnels
- L'essor de la verification d'identite numerique dans les processus KYC
- Conformite LCB-FT : ce que chaque entreprise doit savoir
- Comprendre la vérification des UBO