Analyses : KYC et LCB-FT
Vigilance client fondée sur les preuves, bénéficiaires effectifs et opérations de lutte contre le blanchiment.
Analyses : KYC et LCB-FT
- Le paquet LBC/FT de l’UE entre en vigueur en 2027 : ce que le règlement AMLR et l’AMLA changent en pratique — Le règlement unique de l’UE (règlement 2024/1640) s’applique à partir de juillet 2027 et la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment commence la surveillance directe peu après : comment les entités assujetties peuvent préparer dès maintenant leurs contrôles de vigilance client, de bénéficiaires effectifs et de gouvernance.
- Les changements de bénéficiaire effectif sont des événements opérationnels — Transformer les changements de propriété et de contrôle en revues KYC déclenchées et documentées.
- L'essor de la verification d'identite numerique dans les processus KYC — De eIDAS 2.0 a la detection biometrique de vivacite — comment l'identite numerique transforme l'integration des clients et la verification de conformite.
- Conformite LCB-FT : ce que chaque entreprise doit savoir — Un guide complet pour naviguer dans le paysage en evolution de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la 6AMLD de l'UE a l'application de la regle de voyage du GAFI.
- Comprendre la vérification des UBO — Comment identifier, vérifier et surveiller les bénéficiaires effectifs ultimes à travers des structures d’entreprise complexes et de multiples juridictions.